RUS | EN

AML политика

ANTI-MONEY LAUNDERING

Kredo Capital Group поддерживает политику нулевой толерантности в отношении легализации денег и активно помогает борьбе с мошенничеством.

Kredo Capital Group придерживается стратегии противодействия легализации денег своими клиентами. В рамках представленной здесь политики компания четко следует правилам:

  • обеспечивать точную идентификацию каждого клиента,
  •  отмечать личную информацию,
  •  выявлять среди клиентов людей, замешанных в противоправных финансовых операциях, в терроризме,
  •  сообщать пользователям о том, что информация, которую они передают компании, может использоваться для установления их личности
  •  внимательно следить за движениям средств на счетах заказчиков
  •  не принимать денежные средства, переводы, транзакции от лиц без соответствующих полномочий, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.

Легализацией денег называют ситуации, когда деньги от незаконной либо преступной деятельности перемещаются через финансовую систему с целью скрыть источник их происхождения.

Легализация денег как правило происходит в три этапа:
  • сначала деньги или их эквиваленты направляются в финансовую систему,
  • в дальнейшем деньги посредством ряда транзакций переносятся на другие счета. Транзакции призваны скрыть происхождения денег (например, выполнение сделок с маленьким, небольшим или нулевым финансовым риском, либо перебрасывание остатков на счетах на другие счета),
  • средства снова поступают в оборот уже как имеющие законное происхождение (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский).

Торговые счета брокерской компании — средство, которое может использоваться для легализации капиталов, укрывания информации об их подлинном владельце. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть источник получения денег.

В качестве основной предупреждающей меры Kredo Capital Group направляет подозрительные средства обратно в источник денежных переводов.

Организации, занятые на международном уровне в борьбе с легализацией денег, выставляют условия, согласно которым компании, предоставляющие финансовые услуги, должны понимать риски, связанные с легализацией денег, которые могут осуществляться на торговом счете клиента. Финансовые компании обязаны выявлять, сдерживать и информировать о подозрительных действиях на счетах клиентов.

Kredo Capital Group в полной мере соблюдает рекомендации международных организаций по противодействию нелегальным финансовым потокам.

В случае если у Вас остались вопросы по политике компании относительно борьбы с отмыванием денежных средств, обратитесь к нам при помощи электронной почты по адресу support@kredo-capital.com.